深圳市徐州商会 
                    第二届第三次会长办公会会议纪要


会议主持：会长 王玉峰
会议时间：2015年4月29日16:00
会议地点：深圳南山区滨海大道3012号三诺大厦17楼会议室
参会人员：
会      长：王玉峰
常务副会长：丁 会、冯清华、杨国兴、项恒军、姚少仪 袁海石、徐清刚
监  事  长：邓 辉
秘  书  长：石永旗
秘  书  处：庞 燕、杨 菲

    依照第二届第二次会长办公会的决议，会后拟定了“徐商基金设立” 方案 。本次会议为专项会议，针对此方案进行研究、审议。 
    
    会议上，商会常务副会长冯清华对“徐商基金设立”方案进行了详细介绍说明；各位参会常务副会长会上提出了各种建议及意见，会长王玉峰做总结性发言。通过充分地研究、讨论,与会人员对设立“徐商投资基金方案”达成了以下共识：

    一、 基金方案总体架构：
    1、 基金名称：前海徐商投资基金（有限合伙）（暂定名），以下简称：“徐商投资基金”。
    2、 基金规模：人民币1亿元，首期认缴人民币2000万元。
    3、 由“深圳市徐州商会”及“睿德信投资集团”共同出资成立“徐商投资管理有限合伙企业”（暂定名），其中深圳市徐州商会出资51%，睿德信投资集团出资49%，具体出资金额待定。
    4、 首期募资LP限定范围：深圳市徐州商会副会长以上会员，
可以以自然人或企业作为出资方。
    5、 设定起投金额为人民币100万元，以此为基数认缴投资金额，上不封顶。为了保证资金的稳定性，首期募资资金设封闭期一年，封闭期内不可撤资。
    6、 “徐商投资基金”成立后，由深圳市徐州商会委派财务总监。

    二、 “徐商投资基金”决策机制：
    1、“徐商投资基金”设立投资决策委员会，委员会人数待定。建议以下方式选择其一，以投资决策委员会成员为5名为例：
   (1)由深圳市徐州商会委派召集人或主席，召集人或主席
拥有一票否决权。
   (2)深圳市徐州商会及LP代表委派3名代表，重大事项需 投资决策委员会3/5以上人员同意方可执行。
    2、“徐商投资基金”的托管券商、托管银行由投资决策委员会商定。
    3、投资决策委员会需制定工作机制，决策流程要严谨。
   
    三、 “徐商投资基金”投资方向：
    1、 投资方向：
   (1)结构化产品：建议投资比例20%；
   (2)股权投资：拟上新三板公司、拟上市公司股权，建议投资比例50%；
   (3)其它投资：债权、不动产，救助安排等，建议投资比例30%.
    2、 为了保护投资人利益并结合商会目前的需要，首期认缴人民币2000万元用于投资结构化产品。后续资金建议提高股权投资的比例，减少结构化产品及其它投资的比例。 
   
    四、 会后准备工作：
   “徐商投资管理有限合伙企业”、“前海徐商投资基金（有限合伙）”注册的准备工作同时进行，由常务副会长冯清华协助制定具体投资方案细则，管理协议、合伙协议等。


                                深圳市徐州商会秘书处
                                    2015年4月30日